84 Jahre Haft für Drogenbande mit Teneriffa-Zentrale
Das spanische Nationalgericht (Audiencia Nacional) hat ein außerordentlich komplexes Strafverfahren beendet, das eine kriminelle Vereinigung aufdeckte, die dem internationalen Drogenhandel diente. Das wirtschaftliche, vermögensrechtliche und unternehmerische Management der Organisation konzentrierte sich maßgeblich auf Teneriffa, wo ein Geflecht von Unternehmen genutzt wurde, um große Geldsummen zu integrieren und zu bewegen. Das am Montag, den 22. Dezember 2025, veröffentlichte Urteil nach der Verhandlung im vergangenen Oktober verhängt hohe Haftstrafen, Millionenstrafen und die Einziehung von Vermögenswerten gegen fünfzehn Personen. Es belegt die Existenz einer Unternehmensstruktur, die als Instrument zur Geldwäsche diente.
Hohe Strafen und Millionenkonfiskation
Das hohe Gericht verhängte insgesamt 84 Jahre und fünf Monate Haft sowie eine Geldstrafe in Höhe von 13.190.767,67 Euro. Die Festnahmen erfolgten zwischen 2011 und 2012 in La Orotava, Los Realejos, Puerto de la Cruz, Adeje, Málaga und Madrid. Der Anführer der Organisation und seine Eltern, die an der Spitze der auf Teneriffa ansässigen Handelsgesellschaften standen, flohen nach Italien, wurden dort jedoch festgenommen und an Spanien ausgeliefert.
Der Anführer und sein Firmengeflecht
Das Gericht stellte fest, dass der Kopf der Bande nicht nur direkt an bedeutenden Kokainhandelsoperationen beteiligt war, sondern auch eine stabile Unternehmensstruktur entwarf und leitete, die zur Geldwäsche großer Summen bestimmt war. Dafür wurde er zu insgesamt 21 Jahren und einem Tag Haft sowie zu Geldstrafen von über acht Millionen Euro verurteilt. Das Urteil unterstreicht, dass der Capo, obwohl er oft nicht formal als Geschäftsführer auftrat, die effektive Kontrolle über die Gesellschaften ausübte, die Mittel bereitstellte, Investitionen entschied und als persönlicher Bürge für die meisten Hypothekendarlehen auftrat.
Schlüsselunternehmen: Ludofin S.L. und Cavallino Import S.L.
Ein grundlegender Baustein dieses Geflechts war die Ludofin S.L., eine in Puerto de la Cruz ansässige und 2006 gegründete Gesellschaft. Ursprünglich hielt der Anführer 70 % des Stammkapitals, seine Lebensgefährtin die restlichen 30 %. Später ging dieser Anteil auf die Mutter des Hauptangeklagten über. Obwohl das Unternehmen formal auf die Gastronomie ausgerichtet war, stellt die Audiencia Nacional fest, dass seine tatsächliche Tätigkeit in der Vergabe von Privatkrediten [insgesamt 328.000 Euro] und dem Erwerb von Immobilien und hochwertigen Fahrzeugen bestand – Operationen, die mit den deklarierten Einnahmen unvereinbar waren.
Neben Ludofin nutzte der Capo die Cavallino Import S.L. mit Sitz in Los Realejos. Diese Gesellschaft, ursprünglich dem Einzelhandel mit Schuhen gewidmet, wurde zunächst von seinem Vater und später von seiner Mutter verwaltet. Das Urteil belegt, dass Cavallino Import S.L. für den wiederholten Kauf und Verkauf von Immobilien und Fahrzeugen eingesetzt wurde, wobei viele dieser Geschäfte in der Buchhaltung nicht auftauchten und Barzahlungen einschlossen. Der Vater des Bandenchefs wurde zu vier Jahren und sieben Monaten Haft wegen Geldwäsche verurteilt; er fungierte als formaler Geschäftsführer und Strohmann, ohne über ausreichende Einkünfte zu verfügen, die das Volumen der getätigten Geschäfte rechtfertigten.
Weitere Firmen und die Rolle der Familie
Das Unternehmensgeflecht wurde durch die BMax1 Games S.L., ebenfalls mit Sitz in Puerto de la Cruz, komplettiert. Diese Gesellschaft hatte praktisch keine Handelsaktivität und keine Angestellten, erwarb aber in kurzer Zeit hochwertige Fahrzeuge, von denen einige in Barzahlungen verkauft wurden. Die formale Geschäftsführung oblag der Mutter des Capos, während sein Vater als Bevollmächtigter und wahrer Manager auftrat.
Der engste Familienkreis spielte eine relevante Rolle. Der Bruder des Anführers wurde zu vier Jahren und sieben Monaten Haft wegen Geldwäsche verurteilt. Er war alleiniger Geschäftsführer der Azzurra 2005 S.L., eines auf Gastronomie in La Orotava spezialisierten Unternehmens. Trotz fortlaufend negativer Bilanzen erwarb das Unternehmen Fahrzeuge und handhabte Bargeld. In einem Lagerraum des Restaurants wurden über 14.000 Euro sichergestellt, die für die Übergabe an den Anführer bereitlagen. Die Schwägerin des Anführers, alleinige Gesellschafterin der Azzurra 2005 S.L., wurde ebenfalls zu vier Jahren und sieben Monaten Haft verurteilt. Beide traten als Eigentümer von Vermögenswerten und Hypothekendarlehen auf, die mit Mitteln des Anführers finanziert wurden.
Lebensgefährtin und Vertrauenspersonen
Eine instrumentelle Rolle spielte auch die Lebensgefährtin des Hauptangeklagten, die ebenfalls zu vier Jahren und sieben Monaten Haft wegen Geldwäsche verurteilt wurde. Sie war ursprüngliche Gesellschafterin der Ludofin S.L. und trat als formale Eigentümerin von Immobilien und Hypotheken auf Teneriffa auf, obwohl sie arbeitslos war. Das Urteil führt an, dass sie anerkannte, dass die Vermögenswerte mit dem Geld ihres Mannes erworben wurden, der ihr monatlich die notwendigen Beträge für die Zahlungen überwies.
Unter den Vertrauenspersonen sticht ein Angestellter mehrerer Gesellschaften des Geflechts hervor. Er wurde als Mittäter der Geldwäsche und wegen unerlaubten Waffenbesitzes verurteilt. Laut Gericht fungierte er als Strohmann, der sich um den Empfang, die Verwahrung und die Übergabe von Bargeld aus Handelsgeschäften und dem Verkauf von Fahrzeugen kümmerte. Er wurde nicht formell festgenommen, stellte sich aber bei der Polizei.
Zusammen mit ihm erscheint eine in Puerto de la Cruz lebende Frau, die zu drei Jahren und drei Monaten Haft wegen Geldwäsche verurteilt wurde, weil sie an der Verwaltung und Verheimlichung von Geldern beteiligt war, ohne formell als Geschäftsführerin eines Unternehmens aufzutreten.
Drogenhandel außerhalb der Insel
Während Teneriffa als wirtschaftliche und vermögensrechtliche Plattform fungierte, fand die materielle Aktivität des Drogenhandels außerhalb der Insel statt. Das Urteil verurteilt einen Mann zu neun Jahren Haft wegen seiner Beteiligung an Operationen zur Einführung von Kokain von Argentinien nach Spanien. In einem Fall nahm er in Madrid eine Sendung aus Argentinien entgegen, die 261,53 Gramm Kokain enthielt.
Ebenfalls verurteilt wurden zwei weitere Männer, nachdem eine Reise nach Kolumbien nachgewiesen wurde, um Kokain versteckt im Körper nach Spanien einzuführen. Einer von ihnen wurde am Flughafen Madrid-Barajas mit 667 Gramm Kokain festgenommen, während Clemente verhaftet wurde, als er ihn abholen wollte, mit Tickets und Reservierungen für die Weiterreise nach Italien. Clemente wurde zusätzlich wegen Geldwäsche verurteilt.
Paradigmatischer Fall organisierter Kriminalität
In diesem externen wirtschaftlichen Bereich erscheinen auch dritte Personen, die familiär oder freundschaftlich mit der Bande verbunden waren und mit ihr zusammenarbeiteten. Zwei von ihnen wurden als Mittäter der Geldwäsche für ihre Beteiligung an Finanzoperationen und den Empfang von Darlehen aus den vom Capo auf Teneriffa kontrollierten Gesellschaften verurteilt.
Bei der Operation wurden an verschiedenen Orten 9,7 Kilogramm Kokain sichergestellt, obwohl während der Ermittlungen Gespräche über Operationen aufgezeichnet wurden, die nicht abgefangen werden konnten oder fehlschlugen. Das Urteil verfügte neben den Haftstrafen und Geldstrafen die Einziehung von Geld, Immobilien, Fahrzeugen und beschlagnahmten Gegenständen und unterstrich, dass die analysierten Gesellschaften keine ausreichende reale Aktivität aufwiesen, um das Volumen der verwalteten Mittel zu rechtfertigen.
Für die Audiencia Nacional wurde vollständig nachgewiesen, dass das auf Teneriffa angesiedelte Unternehmensgeflecht systematisch genutzt wurde, um die Gewinne aus dem Drogenhandel zu verbergen, zu transformieren und in den legalen Kreislauf zurückzuführen – ein paradigmatischer Fall organisierter Kriminalität und Geldwäsche.
Kanaren: Migrantenankünfte 2025 auf niedrigstem Stand seit 2019
Versicherungsmakler auf Teneriffa wegen Betrugs in Höhe von 130.000 Euro festgenommen
Tödlicher Unfall am Flughafen Gran Canaria: Mitarbeiter stirbt
Rekord-Beschlagnahmung: Über 7 Tonnen Kokain vor Kanaren
Gefährliche Quallen an Gran Canarias Stränden gesichtet
Drei Verletzte bei Frontalzusammenstoß auf Autovía Marítima
Motorradfahrer bei Sturz in Barranco auf Fuerteventura verletzt
Mann nach Rettung aus dem Meer in San Agustín verstorben
Frau bei Autounfall in El Rosario verletzt
