Pyramidensystem für ein Leben im Luxus
Eine Pyramiden-Struktur, um sich ein Leben voller Luxus zu finanzieren. Ein Betrug mit falschen Versprechen von Investitionen in Kryptowährungen, der mehr als 40 Geschädigte auf Gran Canaria und Teneriffa hinterließ. Das Ganze nahm eine so glaubwürdige Gestalt an, dass sogar Polizisten, die normalerweise solche Kriminellen verfolgen, darauf hereinfielen. Ein Verdächtiger, der laut Aussagen der Opfer „alle Verkaufstaktiken mehr als studiert hat“ und es schaffte, ein Netzwerk aufzubauen, das durch eine aggressive und hochprofitabel angepriesene Strategie Gewinne versprach. Kurzum: Ein Schwindel, der unter seiner eigenen Last zusammenbrach und bei dem nun die strafrechtliche Verantwortung geklärt wird.
Verfahrenseröffnung und Anklagepunkte
Die Richterin der Abteilung 5 der Ermittlungsabteilung am Gericht Erster Instanz von Las Palmas de Gran Canaria, Ana Isabel de Vega, hat die Eröffnung des summarischen Verfahrens gegen den mutmaßlichen Verantwortlichen, Raúl F. G., angeordnet. Diese Entscheidung bringt den Fall an die Schwelle zur Hauptverhandlung und ermöglicht es der Staatsanwaltschaft und den Nebenklagen, Strafen und Entschädigungen für diese Taten zu beantragen, die zwischen sechs und acht Jahren Haft liegen. Die Ermittlungsrichterin geht davon aus, dass es genügend Anhaltspunkte dafür gibt, dass der 45-jährige Untersuchte wegen mutmaßlicher Verbrechen der Untreue, des Betrugs und der Geldwäsche vor Gericht gestellt wird.
Das betrügerische System
Aus den durchgeführten Ermittlungen geht hervor, dass er etwa 40 Personen getäuscht haben soll, indem er sich deren mangelndes Wissen über das Thema Kryptowährungs-Mining zunutze machte – mit dem einzigen Ziel, seinen hohen sozialen Status aufrechtzuerhalten. Er bediente sich Verkaufs- und Marketingtechniken, um mit den Opfern in Kontakt zu treten und sie dazu zu bringen, ihm verschiedene Geldbeträge zu übergeben. Dieses Geld wollte er angeblich in das Mining der Kryptowährung Ethereum investieren. Er versprach ihnen, dass dieser Vorgang keinerlei Risiko berge, da er die notwendigen Computer und die Software für deren Betrieb erwerbe, und sicherte ihnen zu, dass die Hardware im Falle ausbleibender Gewinne immer verkauft werden könne.
So teilte er ihnen mit, die Investition werde über das Unternehmen Racimo Farm abgewickelt, das ihm gemeinsam mit einem fiktiven Partner namens José gehöre, und die Investitionen würden über ein weiteres eigenes Unternehmen, Vaclaudez, kanalisiert. Auf diese Weise brachte er etwa fünfzig Personen dazu, in seinen Schwindel zu investieren – darunter auch Amtsträger, die sich von Mundpropaganda leiten ließen. Er versprach, über Hallen mit Mining-Computern zu verfügen und einen formalisierten Vertrag mit Endesa abgeschlossen zu haben, um die Produktionskosten zu senken. Alles war jedoch eine Nebelwand.
Ponzi-Schema und Zusammenbruch
Er baute eine Pyramidensstruktur auf, mit einer typischen Ponzi-Investition, wie sie in diesen Fällen üblich ist. Über dieses System erhielt er verschiedene Beträge, mit deren „Investition“ er den ersten Anlegern die versprochenen Zinsen zahlte. Infolge dieser angeblichen Gewinne, die in Wirklichkeit aus dem von anderen Opfern eingebrachten Geld stammten, gelang es ihm, seinem Netzwerk einen Anschein von Glaubwürdigkeit und Seriosität zu verleihen, sodass die Geschädigten andere Personen aus ihrem Umfeld ermutigten, auf die gleiche Weise zu investieren.
Der mutmaßliche Betrüger machte ihnen glauben, sie würden Hardware und Software (Rings und Botc) für das Mining von Kryptowährungen erwerben. So erzielte er Einnahmen mit einer fiktiven Tätigkeit, die nach und nach in sich zusammenfiel. Schließlich geriet er in seine eigene Falle, als er die angeblichen Zinsen nicht mehr zahlen und das Kapital nicht zurückerstatten konnte – entweder, weil es nicht genug neue Investoren gab oder weil das Geld für seinen eigenen Vorteil entwendet worden war. So flog der Schwindel auf, und die Geschädigten mussten feststellen, dass sie ihr Investiertes nicht zurückbekommen würden. Sie verloren Beträge zwischen 500 und 85.000 Euro.
Fehlende Beweise für das Mining-Geschäft
Die Richterin schließt aus der analysierten Dokumentation, dass „dieses Mining, das er zur Anlockung von Investitionsgeldern angab, nicht existierte“. Es gibt keine Hinweise darauf, dass er eine Halle angemietet oder Computer dafür gekauft hatte, und die Stromrechnungen entsprechen einem normalen familiären Verbrauch. Er legte auch keine Gewerbeanmeldung oder Einkommensteuererklärung vor und hatte Schulden bei der Sozialversicherung. Auf seinen Bankkonten sind viele Eingänge von getäuschten Investoren verbucht, die anschließend abgehoben wurden, um seine persönlichen Ausgaben zu decken.
Auf diese Weise konnte er zwei Fahrzeuge im Wert von 25.000 Euro und 177.000 Euro in Kryptowährungs-Investitionen für sich selbst in sein Vermögen aufnehmen. „Er war ein Hochstapler, wie es das Profil dieser Art von Betrügern oft ist, und hatte immer eine Antwort auf alles“, sagt eines der Opfer, ein Beamter der Nationalpolizei, der lieber anonym aussagen möchte.
Opferbericht: Ein Polizist verliert 14.000 Euro
In seinem Fall war es ein Arbeitskollege, der ihm erzählte, er habe bei diesem Unternehmer eine Maschine zum Mining von Kryptowährungen gekauft und wirtschaftliche Gewinne erzielt. So beschloss auch er, es zu versuchen und in seine Fußstapfen zu treten. Als er sah, dass er Gewinne erzielte, investierte er mehr und mehr, bis er schließlich fast 14.000 Euro verlor. Der Geschädigte selbst empfahl das Geschäft anderen Personen in seinem Umfeld, weil er sah, dass Raúl F. G. die Zahlungen leistete und auf seine Fragen antwortete. „Irgendwann begann er jedoch, sich mit den Zahlungen zu verspäten und Ausreden zu finden. Er sagte, er sei nicht zu Hause, er sei krank oder müsse sich um seine Mutter kümmern. Bis er schließlich ganz aufhörte zu zahlen“, erinnert er sich.
Um den Betrug glaubwürdig zu machen, schickte er ihm Fotos der Maschinen, die er angeblich gekauft hatte. „Er verkaufte es als ein Geschäft mit einer brutalen Rentabilität, er sagte uns, es sei sicher und er sei schon lange in der Branche, aber am Ende gab es diese Maschinen nie“, so der Geschädigte. Der Untersuchte hat weitere anhängige Verfahren wegen anderer mutmaßlicher Betrügereien, und die Investoren beschreiben ihn als eine Person mit Nerven, die selbst dann noch Haltung bewahrte, als seine Lügen zu bröckeln begannen. „Er war ein Profi, der wusste, was er tat, und es handelte sich um Vorsatz, weil er wusste, dass er uns betrog“, sagt der Geschädigte.
Weitere Opfer und Verzicht auf Anzeige
Obwohl 40 Personen in dem Verfahren sind, ist die Zahl der Opfer höher. Einige von denen, die weniger Geld verloren, verzichteten jedoch darauf, Anzeige zu erstatten, um nicht in einen Gerichtsprozess verwickelt zu werden, der sich über mehrere Jahre hinziehen kann.
Ein weiterer Geschädigter aus dem gleichen Berufsumfeld verlor etwa 15.000 Euro, nachdem er in die Netze des Unternehmers getappt war. Ein Freund hatte es ihm empfohlen, um mit dem Kryptowährungsgeschäft Gewinne zu erzielen, weil er ihm vertraute – sie kannten sich seit ihrer Kindheit und waren zusammen aufgewachsen. Der Beamte zeigte sich zunächst zurückhaltend, weil er etwas von dem Geschäft verstand und sich bewusst war, dass „90 % dieser Dinge Betrug sind“. Nachdem er jedoch durch einen Arbeitskollegen gesehen hatte, dass Raúl regelmäßig zahlte und ihm Videos von den Hallen und den Maschinen zeigte, die er angeblich kaufte, beschloss er, das Risiko einzugehen.
„Man sah, dass der Typ das Thema ziemlich im Griff hatte und jedem das Blaue vom Himmel versprechen konnte, aber mich überzeugte nicht seine Persönlichkeit, sondern die Tatsache, dass er ein Freund eines Kollegen war, und das gab mir ein gewisses Gefühl der Sicherheit“, sagt der Geschädigte. Der Verdächtige wandte seine Verkaufstaktiken bei ihm an und überzeugte ihn, mehr zu investieren, als er ursprünglich geplant hatte. „Vom ersten Moment an begann er bereits mit Ausreden für die Zahlungen, und das kam mir seltsam vor. Ich begann zu recherchieren, und tatsächlich war ich es, der meinem Kollegen die Augen öffnete, der dann ausstieg“, merkt er an.
Von diesem Moment an konzentrierte der Geschädigte seine Bemühungen darauf, das Investierte zurückzubekommen, erhielt aber nur Ausflüchte und Rechtfertigungen, dass die Maschinen unterwegs seien und er sein Geld zurückbekommen würde. „Vielleicht lässt sich eine unerfahrene Person täuschen, aber wir wussten bereits, dass alles Verzögerungstaktiken waren. Er konnte nicht zahlen, weil dieses Geld nicht investiert wurde“, stellt der Polizist klar.
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